Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.
Вопрос №2. О принятии решения в рамках Положения о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Программы реализации жилищной политики ПАО «Якутскэнерго» на 2023 год.
Вопрос №3. Об утверждении внутренних документов Общества – Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Якутскэнерго» и Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос №4. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос №5. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между Обществом и ПАО «ДЭК».
Вопрос №6. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ПАО «ДЭК».
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00008857 от 08.09.2021)
И.В. Шкурко
3.2. Дата 10.02.2023г.